عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

سجل الآن

موجه إلى :
• العاملين فى المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية والمهتمون بذلك .

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج سوف يكون المشارك قادر على :
• تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال
• التعرف على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيًا وتشريعيًا .

محتويات البرنامج


• مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها وأثرها على التنمية .
• أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية.
• الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
• الطرق والأساليب المصرفية المتبعة فى عمليات غسيل الأموال .
• الحسابات السرية وأثرها فى عمليات غسيل الأموال.
• المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
• علاقة غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
• جرائم المخدرات .
• الجرائم المنظمة .
• جرائم تزييف النقد .
• المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال، وتقييم هذه المواجهة .
• الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخليًا ودوليًا .
• المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال